মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার
About This Course
১. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার কী? ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা AML/CFT বাস্তবায়নে সক্রিয় প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। ২. কারা এই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত? পরিচালনা পর্ষদ, প্রধান নির্বাহী (CEO/MD) এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা। ৩. তাদের মূল দায়িত্ব কী? আইন ও বিধিমালা মেনে চলা, AML/CFT নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং প্রতিষ্ঠানে compliance culture গড়ে তোলা। ৪. CEO-এর নির্দিষ্ট ভূমিকা কী?...
Show moreCourse Curriculum
১. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার কী? ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা AML/CFT বাস্তবায়নে সক্রিয় প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। ২. কারা এই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত? পরিচালনা পর্ষদ, প্রধান নির্বাহী (CEO/MD) এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা। ৩. তাদের মূল দায়িত্ব কী? আইন ও বিধিমালা মেনে চলা, AML/CFT নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং প্রতিষ্ঠানে compliance culture গড়ে তোলা। ৪. CEO-এর নির্দিষ্ট ভূমিকা কী? প্রতি বছর AML/CFT বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার ঘোষণা করা এবং সকল কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রদান কর
-
মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা
1 min : 34 sec watch১. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার কী? ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা AML/CFT বাস্তবায়নে সক্রিয় প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। ২. কারা এই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত? পরিচালনা পর্ষদ, প্রধান নির্বাহী (CEO/MD) এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা। ৩. তাদের মূল দায়িত্ব কী? আইন ও বিধিমালা মেনে চলা, AML/CFT নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং প্রতিষ্ঠানে compliance culture গড়ে তোলা।
Offers certificates in AI, Data Analytics, and Project Management from top companies like Google and IBM.
7 mins : 48 sec watchOffers certificates in AI, Data Analytics, and Project Management from top companies like Google and IBM.Offers certificates in AI, Data Analytics, and Project Management from top companies like Google and IBM.
বিদেশে অবস্থিত ব্যাংক শাখা ও সাবসিডিয়ারি
4 mins : 32 sec watchFAQ: ১. বিদেশি শাখার ক্ষেত্রে কোন আইন প্রযোজ্য? মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯।২. বিদেশি শাখাগুলোকে কী অনুসরণ করতে হবে? সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ নির্দেশনা।৩. ব্যাংকের দায়িত্ব কী বিদেশি শাখার ক্ষেত্রে? সব শাখায় AML/CFT compliance নিশ্চিত করা।৪. সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান কি এই নিয়মের আওতায় পড়ে? হ্যাঁ, বিদেশি সাবসিডিয়ারিও এই নির্দেশনার আওতায় পড়ে।৫. বিদেশি শাখা যদি নিয়ম মেনে চলতে না পারে তাহলে কী হবে? বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা
10 mins : 3 sec watchব্যাংক কীভাবে গ্রাহক গ্রহণ করবে তার একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা, যা মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধের (AML/CFT) অংশ।
গ্রাহক পরিচিতি, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও অন্যান্য
4 mins : 52 sec watchব্যাংকের সাথে হিসাব বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে গ্রাহক বলা হয়।
ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যবস্থা (Risk Based Approach)
6 mins : 26 sec watchঝুঁকির মাত্রা অনুযায়ী AML/CFT ব্যবস্থা গ্রহণের একটি পদ্ধতি।
Frequently Asked Questions
ব্যাংক কীভাবে গ্রাহক গ্রহণ করবে তার একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা, যা মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধের (AML/CFT) অংশ।
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক এড়ানো এবং নিয়ন্ত্রক নির্দেশনা অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য।
না, বেনামী, ছদ্মনাম বা নম্বরভিত্তিক কোনো হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না।
জাতিসংঘ বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব খোলা যাবে না।
না, কোনো ধরনের Shell Bank-এর সাথে ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
Course Includes:
-
1 Topic
-
6 Lessons
-
6 Videos of 35 mins : 15 sec
Mohammad Rafiqul Islam
Verified
Bangladesh
Empowering Bankers | Building Future Trade Leaders
-
1 Active student
-
1 Course
Mohammad Rafiqul Islam is a seasoned trade finance professional, banker, trainer, and policy analyst with over 15 years of hands-on experience in international trade, export–import operations, supply chain finance, and regulaHe currently serves as Vice President & Head of Export Operations (Trade Service Division) at Prime Bank PLC, one of...